關于深圳市寶安區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)注資使用情況專項審計整改情況的公告
2021年上半年，寶安區(qū)審計局對區(qū)屬國有企業(yè)注資使用情況開展了專項審計調(diào)查 。我集團在2021年7月6日收到區(qū)審計局送達的《審計調(diào)查報告》（寶審調(diào)報〔2021〕2號）。區(qū)審計局對我集團注資資金流向、資金管理、使用注資資金建設項目情況等進行了客觀公正的評價，同時指出了存在問題，提出了審計意見和建議。集團領導高度重視審計結果，要求相關部室和企業(yè)認真研究分析審計發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施積極落實整改。截至目前，對審計報告披露的5個問題已完成整改3個、正在整改2個?，F(xiàn)根據(jù)區(qū)審計局關于主動公開審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的要求，將審計整改結果公告如下：
| 序號 | 審計發(fā)現(xiàn)問題 | 整改措施 | 整改進度 | 下一步整改計劃 | 備注 |
| 1 |
審計調(diào)查報告指出，集團2019年9月與評估公司簽訂可行性研究項目合同，其合同簽訂時間晚于合同作業(yè)時間。 |
為加快工作進度，2019年，集團總部與對方公司溝通后，在履行審批程序的同時開展的報告編制工作。審計提出問題后，已加強內(nèi)部控制管理并規(guī)范內(nèi)部流程，在后續(xù)建設工程管理專項檢查服務項目中已嚴格按相關規(guī)定實施。 |
完成整改 | / |
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| 2 |
審計調(diào)查報告指出，匯智研發(fā)中心工程項目監(jiān)理單位在投標備案后進行人員更換，其中4名變更人員資質(zhì)及證書不符合投標文件要求，監(jiān)理合同對監(jiān)理人員變更無具體要求及處罰條款。 |
責任企業(yè)約談了監(jiān)理單位主要負責人，通報了審計發(fā)現(xiàn)問題和整改要求；已與監(jiān)理單位簽訂補充協(xié)議，約定監(jiān)理人員變更條件和處罰條款。 |
完成整改 | / |
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| 3 |
審計調(diào)查報告指出，匯智研發(fā)中心工程項目存在開工手續(xù)不全提前開工的情況 |
該項目已于2017年7月13日取得《建設工程規(guī)劃許可證》，2018年5月29日取得《施工許可證》，2019年完成主體結構封頂。項目在前期由于任務重、時間緊，在確保安全的前提下?lián)尮て?、趕進度，抓質(zhì)量、不放松，克服重重困難，有效的推進了整體進程，順利的完成了項目主體建設。 |
完成整改 | / |
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| 4 |
審計調(diào)查報告指出，匯智研發(fā)中心工程項目施工單位變更質(zhì)量主任、安全主任未經(jīng)發(fā)包人書面同意，未按照合同約定進行處罰。 |
責任企業(yè)約談了施工單位主要負責人，向其通報并與其協(xié)商違約事項、罰款金額以及在工程款中扣收罰款等事宜。 |
正在整改 |
與施工單位確認罰款金額以及罰款扣收事宜，按預定時間在進度款中扣收罰款。 |
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| 5 |
審計調(diào)查報告指出，匯智研發(fā)中心工程項目施工單位技術負責人長期未到崗，未經(jīng)發(fā)包人批準，變更人員參加工程監(jiān)理例會。 |
責任企業(yè)約談了施工單位主要負責人，向其通報并與其協(xié)商違約事項、罰款金額以及在工程款中扣收罰款等事宜，要求其就后續(xù)嚴格履職作出書面承諾。 |
正在整改 |
與施工單位確認罰款金額以及罰款扣收事宜，按預定時間在進度款中扣收罰款。 |
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特此公告
深圳市寶安實業(yè)集團有限公司
2021年10月11日
